本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2013年11月15日在公司201會(huì)議室召開，劉文生董事因公出差委托宋海良董事長(zhǎng)代為出席表決，包起帆獨(dú)立董事因公出差委托唐富馨獨(dú)立董事代為出席表決，劉寧元獨(dú)立董事因公出差委托唐富馨獨(dú)立董事代為出席表決，佘廉獨(dú)立董事因公出差委托顧偉獨(dú)立董事代為出席表決。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審議通過如下議案：

　　一、《關(guān)于我公司下屬公司境外設(shè)立合資公司的議案》

　　為切實(shí)推進(jìn)公司船運(yùn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，進(jìn)軍中高端運(yùn)輸與安裝工程市場(chǎng)，我公司將通過下屬公司與振華物流集團(tuán)有限公司或其下屬公司（簡(jiǎn)稱“振華物流”）等公司成立合資公司。振華物流股東方之一為中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司，該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨(dú)立董事已認(rèn)可此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。該事項(xiàng)已包含在《中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司與上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議(2013年-2015年)》內(nèi)。

　　董事會(huì)同意此議案并授權(quán)管理層根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整相關(guān)具體事項(xiàng)。

　　二、《關(guān)于在海外設(shè)立子公司的議案》

　　根據(jù)公司總體部署規(guī)劃，通過公司產(chǎn)品服務(wù)中心對(duì)全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃和論證，對(duì)于各個(gè)國(guó)家的特點(diǎn)、形式、產(chǎn)品數(shù)量、類型等進(jìn)行了考察和梳理，公司將通過在西班牙、美國(guó)、巴西、南非、澳大利亞、印度、新加坡和馬來西亞八地設(shè)立子公司的方式實(shí)現(xiàn)公司的全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，總投資額不超過400萬美元。其中巴西、新加坡和馬來西亞計(jì)劃建立合資公司，其他地方準(zhǔn)備建立獨(dú)資公司。

　　董事同意上述議案并授權(quán)管理層辦理相關(guān)具體事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司

　　2013年11月19日